Bancos coreanos demandan a Newegg, alegan fraude masivo, 'esquema Ponzi clásico'

NewEgg

El gigante de componentes informáticos y electrónicos en línea Newegg ha sido demandado por cuatro bancos coreanos por su presunto papel en un fraude masivo tipo Ponzi. Esta es una extensión de un caso anterior que envió al ex director ejecutivo de Moneual Inc, Park Hong-seok, a la cárcel durante 23 años. En ese caso, Park fue encarcelado por falsificar contratos de exportación y utilizar dichos contratos para obtener préstamos bancarios. Se alega que aquí también se utilizó un método de acción similar.

El caso alega que Newegg y el distribuidor mayorista de computadoras ASI Corp hicieron pedidos fraudulentos de PC de cine en casa (HTPC) de Moneual, un fabricante surcoreano de computadoras y pequeños dispositivos electrónicos. El valor de estas máquinas se infló drásticamente fuera de cualquier proporción con la realidad y se utilizó para garantizar préstamos bancarios. Newegg y ASI luego recibieron sobornos por su disposición a participar en el esquema. La denuncia denomina a esto un 'esquema Ponzi clásico' e involucraba una serie de transacciones circulares, en las que el efectivo fluía de A a B a C y de regreso a A.

Newegg - Estantes



Supuestamente, las PC involucradas se vendían por hasta 300 veces su valor real, con un precio de lista de $ 2,530 y $ 2,980. Sin embargo, no está claro si esto es de alguna manera un error tipográfico: un HTPC facturado con un valor de 30 veces su valor de cotización se vendería por $ 85 - $ 100, lo que apenas tendría sentido, mientras que un diferencial de valor de 300x significaría HTPC con un valor de solo $ 8- $ 9. Incluso un ARM SoC de un proveedor como Allwinner le costará $ 10, lo que implica que hubo un error en el resumen o que estas PC se basaron en De Verdad terrible equipo. Tratar de encontrar los componentes de un HTPC que podría comprar de manera plausible por $ 10 aumenta el espectro de un Pentium original con una tarjeta de captura de medios de hardware para el procesamiento MPEG-1, o posiblemente una Raspberry Pi de primera generación usada (en realidad no es un sistema de medios , pero en serio, $ 10?)

'Ninguna empresa de este tipo habría comprado los productos a un precio tan inflado, a menos que tuviera la intención de crear la ilusión de un comercio extenso, rentable y de alto valor entre ella y su proveedor con el fin de defraudar a los prestamistas para que respalden las transacciones', la queja dijo.

Los demandantes quieren un juicio con jurado con daños monetarios y alegan que Monseual todavía les debe 230 millones de dólares. Si Newegg o ASI estuvieran involucrados en esto, podría plantear un grave problema financiero para ambas empresas y ser un duro golpe para la reputación pública de Newegg.

Newegg respondió a la solicitud de contenido de Gizmodo, declarando:

“Newegg se enorgullece de realizar negocios de manera justa, ética y honesta. La compañía niega con vehemencia las acusaciones en la denuncia presentada la semana pasada, y Newegg tiene la intención de defenderse enérgicamente de esos cargos infundados '.

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